Sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanları üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık iddiaları, büyük bir soruşturmayı beraberinde getirdi. İddiaya göre, bir vatandaşın 500 bin TL dolandırılmasıyla ortaya çıkan bu olayda, yapılan incelemelerde 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturmanın Başlangıcı
Dolandırıcılık suçlaması üzerine başlatılan soruşturma, mağdurun 500 bin TL kaybı ile ilgili şikayette bulunmasıyla hayata geçirildi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ve onların kullandığı paravan şirketlere ait hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda değerlendirildi.
Operasyon ve Gözaltılar
Soruşturma sırasında toplam 16 şüpheli tespit edildi ve bu amaçla İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sırasında 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasasının ele geçirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliye tutuklama kararı verildi. Bu isimler arasında E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. bulunuyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
1.3 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan soruşturmada 12 tutuklama
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!