İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinde yoğunlaşıyor. Yapılan incelemelerde, 2023 yılından itibaren şirkete toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu ortaya çıktı. Para hareketlerinin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Soruşturmanın detayları
Yürütülen soruşturma, şirketin aeronx.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin çoğunun, daha önceki yasa dışı işlemleri nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kayıtlarının bulunduğu saptandı. Ayrıca, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli firmaların, Magician Of Meta ile olan organik bağlantıları da yapılan incelemelerde belgelendi.
Yakalanan şüpheliler ve operasyonlar
Soruşturma çerçevesinde, toplamda 19 şüpheliye yönelik beş farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen varlıklar arasında 14 araç, 4 konut ve 2 arazi bulunuyor. Ayrıca, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Şirketin TMSF’ye devredildiği bilgisi de paylaşıldı.
Soruşturmanın, suç örgütlerinin tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çok yönlü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
Kripto para platformuna yönelik soruşturmada 19 şüpheliye operasyon: 4,3 milyar liralık para girişi tespit edildi
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!