İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 68 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı operasyon ile 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karşı gerçekleştirildi.

Kara para trafiği ve suç örgütünün yapısı

Alınan bilgilere göre, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi. Banka hesaplarında gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 100 bin 25 olarak kaydedilirken, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi.

Yasa dışı faaliyetlerin izleri

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı görüldü. Ayrıca, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edildiği belirlendi. Bu durum, şüphelilerin paranın izinin kaybettirilmesi amacıyla hareket ettiklerini gösteriyor.

Operasyonun sebebi ve sonuçları

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, soruşturmanın teknik ve fiziki takibi sonrasında planlandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü ve tahkikat işlemleri devam ediyor.

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 68 şüpheli yakalandı