Yüksek kazanç vaatleriyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon, 39 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 139 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık olayında toplamda 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğrayan 23 mağdur bulundu.
Büyük para trafiği
Yürütülen soruşturma neticesinde, dolandırıcılık eylemlerine karışan şüphelilerin banka hesapları arasında tespit edilen para trafiğinin toplamda 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruş olduğu belirlendi. Bu hareketlerin, 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruş kısmı havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruş kısmı ise EFT işlemlerinden oluştu.
Uygulamalar ve yöntemler
Şüphelilerin, mağdurlara ulaşmak için aynı GSM numaralarını kullandıkları, sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla yatırım yapmaya ikna ettikleri belirlendi. Mağdurlar, kendilerine gönderilen bağlantılar üzerinden cep telefonlarına sahte uygulamayı indirerek, paralarını ortak IBAN numarası üzerinden yatırım yapmış gibi gösterdi. Bu uygulamalar sayesinde mağdurların hesaplarında yüksek kazançlar olduğu izlenimi yaratıldı.
Operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 52’sinin firari olduğu, 23 kişinin ise cezaevinde bulunduğu bilgisi verilmişken, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraların kuyumcular, bankalar ve kripto cüzdanlara yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca, 5 kuyumcu şirketi üzerindeki incelemelerin sürdüğü ve vergi Dairesi Başkanlığının da sürece dahil olduğu ifade edildi.
6,6 milyar liralık para trafiği tespit edilen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 139 gözaltı
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!