Manisa'da, bir vatandaşın şüpheli hesaplara yatırdığı 2 milyon 701 bin TL ile dolandırılması sonucu başlatılan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, toplamda 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Şüpheli işlemler ve haksız kazançlar
Yapılan derinlemesine araştırmalar neticesinde, dolandırıcılara ait hesaplarda 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen haksız kazancın, yüksek miktarda fiziki altın ve döviz alımları gerçekleştirilerek aklandığı, ayrıca banka şubeleri aracılığıyla nakit çekimlerinin yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin paranın izini kaybettirmek için ara hesaplar üzerinden transferler yaptığı ve böylelikle kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları ortaya çıktı.
Eş zamanlı operasyon süreci
Soruşturmanın derinleştirilmesi ile bağlantılı olarak, 22 Eylül'de 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından, şüpheliler 25 Eylül’de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla bağlantılı olarak 6 firari şüpheli için de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
MANİSA'DA YATIRIM YAPMAK İSTERKEN ŞÜPHELİ HESAPLARA 2 MİLYON 701 BİN TL GÖNDERDİĞİNİ BELİRTEN BİR KİŞİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE BAŞLATILAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASINDA, ŞÜPHELİ VE PARAVAN ŞİRKET HESAPLARINDA 102 MİLYON 895 BİN 702 TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!