Fon soruşturmasında 3. dalga: 6 gözaltı, 1 firari

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding bünyesindeki usulsüz kapalı fon sistemine yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve aklama suçları kapsamında İstanbul genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre, doğrudan Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen toplam 12 kişilik bir ağ tespit edildi.

İncelemeye takılan 12 isim ve şirket bağlantıları

Emniyet ve yargı birimlerinin mali analizleri sonucunda sistemde hesabı bulunduğu saptanan 12 kişiden dördü hakkında (Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız) daha önce adli işlem yapıldığı öğrenildi. Hakkında arama kararı bulunan bir diğer isim Mehmet Salih Turhan'ın yanı sıra, daha önce adli işlem görmemiş olan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gerçekleştirilen son operasyonla birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin kurumsal görevleri ve şirket bağlantıları da netleşti:

Necmettin Enes Töbü: Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü

Fatmagül Lafçı: KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü

Engin Geylan: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

Niyazi Derindağ: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi

Hacı Bayram Adıyaman: Uzman

Yunus Caf: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

Katılımevim İK Müdürü firarda

Hakkında yakalama kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin ise adresinde bulunamadığı ve firari durumda olduğu kayıtlara geçti. Mali polis, firari şüphelinin yakalanması amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

Soruşturma birimlerinin, Pusula Kapalı Fon sistemindeki hesap hareketlerini, fon sahipleri arasındaki gizli mali ilişkileri, şirketler arası para transferlerini ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil eden usulsüzlükleri çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği belirtildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin Emniyet’teki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA