Türkiye Bankalar Birliği (TBB), coronavirüs salgını sebebiyle suç kazançlarıyla alakalı bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik yapılmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), resmi internet sayfasında bulunan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF),coronavirüs salgınıyla beraber dijital ortamda artan finansal işlemler sonucunda yapılan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı benzeri tehlikelere karşı gereken adımların atılması yönünde çağrı yaptığı belirtildi.
Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış sürecinde süreceğin altı çizilen açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), resmi internet sayfasında bulunan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF),coronavirüs salgınıyla beraber dijital ortamda artan finansal işlemler sonucunda yapılan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı benzeri tehlikelere karşı gereken adımların atılması yönünde çağrı yaptığı belirtildi.
Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış sürecinde süreceğin altı çizilen açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!