Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şantaj" suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK verilerine ilişkin hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, Sarıkaya'nın 2017-2026 döneminde hesaplarında 101,9 milyon lira para girişi ve 134,1 milyon lira para çıkışı bulunduğu, bu işlemlerin önemli bölümünün açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gazeteci Cem Küçük'e yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya'ya ilişkin MASAK raporu ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferlerin ayrıştırılmasının ardından hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.
236 milyon lirayı aşan hesap hareketi
Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.
KOM analizinde, hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Raporda, söz konusu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği, bu nedenle "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Hesaplardan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu kaydedildi. Raporda, bu işlemlerin de açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
Sarıkaya'nın kripto varlıklarına ilişkin incelemede ise hesabına 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, söz konusu hareketleri rapor tablosunda "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirdi.
Aynı platforma Sarıkaya'nın hesaplarından 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.
Kıbrıs'taki otellere milyonluk transferler
Mali analiz kapsamında Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle gerçekleştirilen işlemler de incelendi.
Rapora göre Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi. Bir başka otelden ise Sarıkaya'nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, daha sonra aynı şirkete 100'er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Raporda otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde iki otelle bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu belirtildi.
"Borç" ve "borç iadesi" açıklamaları
KOM'un mali analizinde çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Raporda, bu tür işlemlerin "kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda" olduğu değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler de raporda tek tek sıralandı.
Sarıkaya'nın hesaplarına, aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.
Eşinin ortaklığının bulunduğu şirketlerde 560 milyon liralık hareket
KOM incelemesinin bir diğer bölümünde, Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları ele alındı.
Rapora göre söz konusu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti. Böylece toplam hesap hareketinin 560 milyon 822 bin 423 liraya ulaştığı belirlendi.
KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Raporda, söz konusu şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
"Gazetecilik geliriyle bağdaşmıyor" değerlendirmesi
Mali Veri İnceleme Raporu'nun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.
KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Raporda ayrıca, mevcut çalışmanın MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!