Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Mizan Operasyonu" kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., kısa süre önce yakalandı. M.Ö.'nün ifade vermesi sonrasında, İstanbul Pendik’teki ikametinde gerçekleştirilen aramada 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.
Operasyonun arka planı
İlk olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekmesi üzerine, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı. Bu süreçte, örgütün lider konumundaki O.U.'nun yönetiminde, çoğunlukla maddi sıkıntı çeken işçiler adına paravan firmalar oluşturulduğu belirlendi. Bu firmalar, sahte faturalar düzenleyerek gerçek ticari faaliyetleri olmadan büyük meblağlarla haksız kazanç sağladı.
9 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı
Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte, 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş dahil olmak üzere 9 ilde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan sorgulamalar sonucunda 31 kişi tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı, ayrıca 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yeni detaylarla soruşturma sürüyor
Operasyon kapsamında yakalanan M.Ö., ifadesinde 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ’nin çeklerinin tahsil edilmesi sonrasında hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini belirtmiştir. Bu parayı bankadan çekip Pendik’teki evine götürdüğünü söylemiştir. Yapılan aramada ele geçirilen 3,9 milyon lira için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle sürdürülen soruşturma devam ediyor.
ELE GEÇİRİLENLER
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!