Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem, DinamikPay soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan Erdem, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve serbest bırakılmasını talep etti.

Hakimlik, şirketler arasındaki mali hareketlere dikkat çekti

Hakimlik kararında, Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak yer almadığı belirtildi.

Buna karşın Erdem'in, şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile çeşitli ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.

Kararda, DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları arasında Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu aktarıldı.

Dosyadaki ifadelerde Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetimi ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiğine dikkat çekilen kararda, bu nedenle kendisinin yalnızca “Ayşin Erdem'in eşi” olarak değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla örtüşmediği belirtildi.

Hakimlikten soruşturmanın genişletilmesi değerlendirmesi

Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadeleri birlikte değerlendirerek Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yapılmasını gerektirecek bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine vardı.

Erdem ise savunmasında suçlamaları reddederek, “Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim.” ifadelerini kullandı.

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesine ilişkin somut unsurların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Erdem'in tutuklanmasına karar verdi.