Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el koyma kararı verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerde, şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Soruşturmanın odağındaki 5 şirket
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın örgütün finansal yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı olduğu belirtilen 5 şirket mercek altına alındı
Soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde söz konusu şirketlerin finansal hareketlerinin araştırıldığı ve şüpheli işlemlerin tespit edildiği kaydedildi.
İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı
Şirketlere yönelik işlemin yanı sıra İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında soruşturulduğu bildirildi.
Yılmaz Kimya'nın deposunda 200 kilogram altın bulunmuştu
El koyma kararı verilen şirketler arasında yer alan Yılmaz Kimya, soruşturmanın önceki aşamalarında yapılan aramalarla da gündeme gelmişti.
Şirketin deposunda gerçekleştirilen aramalarda 200 kilogram altın bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Şirketin depoları ve mali hareketleri, yürütülen finansal incelemeler kapsamında soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
İlk operasyonda 32 kişi tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
İkinci dalgada 4 ilde operasyon
Soruşturmanın genişletilmesiyle İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyon düzenlenmiş ve 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonda, örgütün üst yönetimine ilişkin mali ve idari hesapların yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
Üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında karar
Soruşturmanın üçüncü aşamasında ise dijital materyaller, mali veriler ve önceki operasyonlarda elde edilen deliller doğrultusunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Son olarak 5 şirkete daha el koyulması ve İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla soruşturmanın finansal ayağındaki incelemeler genişletildi. Soruşturma kapsamında yeni delillerin ve mali hareketlerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!