"MASAK" etiketine ait 12 son haber gösteriliyor.
Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet ve kara para soruşturması İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sıçradı. Eski Daire Başkanı Murat Koçak ve TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı dahil 11 kişi gözaltına alınırken, BUSTECH şirketine verilen 623 milyon TL'lik 3 dev ihale ve 14,4 milyon liralık rüşvet ağı ortaya çıkarıldı. Şirketlere ve Halk TV'ye TMSF kayyımı atandı.
MHK soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Kol'un hesaplarında 135 milyon TL'lik dev işlem hacmi tespit edildi. İşlemlerin 2020 yılından sonra katlanarak arttığı belirlendi.
İstanbul'da DEAŞ bağlantılı kişilerle yoğun para transferi yaptığı MASAK raporlarıyla tespit edilen 6 şüpheli sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda 13 bin dolar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK iş birliğiyle yürütülen fon soruşturmasında 387 milyon liralık fon hesabı donduruldu. Tutuklu Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye el konularak toplam tedbir miktarı 750 milyon TL'ye ulaştı.
Kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da yakalanan Çağla Öz Tançalan, Van'daki emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanırken, düğününde takıldığı belirtilen altınlar ve mal varlığı için MASAK incelemesi başlatıldı.
Sosyal medyadaki paylaşımları ve görkemli düğünüyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan, TCK 301 kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınırken mal varlığı ve takılan altınlar için MASAK incelemesi başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinin yargılandığı "İBB ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" ile "Siyasal Casusluk" davalarında kritik bir aşamaya geçildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik soruşturmasında finansal incelemeler genişletildi. MASAK çalışmaları kapsamında şüpheli para hareketleri tespit edildiği belirtilen 5 şirkete el koyma kararı verilirken, şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da çeşitli suçlamalar kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında, firari olarak arandığı sırada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in aracıyla yakalandığı belirtilen Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan KOM raporunda, Cem Küçük’ün 2019-2026 dönemindeki hesap hareketleri incelendi. Toplam 35,1 milyon TL’lik para girişinin 5 milyon 9 bin 300 TL’lik bölümü “izaha muhtaç” olarak değerlendirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporu, kirli servetin aile fertleri ve yakın çevre üzerinden aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu. Raporda aileye ait 1.818 tapu kaydı, üçüncü kişilerin finanse ettiği lüks araçlar ve devasa hesap hareketleri yer aldı.