"MASAK" etiketine ait 12 son haber gösteriliyor.
Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında, firari olarak arandığı sırada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in aracıyla yakalandığı belirtilen Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan KOM raporunda, Cem Küçük’ün 2019-2026 dönemindeki hesap hareketleri incelendi. Toplam 35,1 milyon TL’lik para girişinin 5 milyon 9 bin 300 TL’lik bölümü “izaha muhtaç” olarak değerlendirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporu, kirli servetin aile fertleri ve yakın çevre üzerinden aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu. Raporda aileye ait 1.818 tapu kaydı, üçüncü kişilerin finanse ettiği lüks araçlar ve devasa hesap hareketleri yer aldı.
Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’i yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan Mehmet Özmen’in dev mal varlığı ve Kuriş ailesiyle olan finansal bağları MASAK incelemesiyle ortaya çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aranan Alihan Kuriş’in cep telefonunu evinde bırakarak başka bir adrese geçtiği, burada gizli bir bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi. Dosyada 100 milyar lirayı aşan para hareketleri ile yurt dışı bağlantıları da inceleniyor.
Ankara merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada mali hareketler, şirket bağlantıları ve yurt dışına para transferlerine ilişkin iddialar araştırılıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon düzenledi. MASAK raporunda 100 milyar TL’yi aşan kara paranın yurt dışına kaçırıldığı tespit edilirken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı, örgütle bağlantılı şirketlere kayyım atandı.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK incelemesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan yüksek tutarlı bağışlar mercek altına alındı. Soruşturmanın odağında bağışçılar değil, dernek hesaplarına aktarılan paraların kullanım süreci bulunuyor.
Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis şebekesinin sosyal medya üzerinden 50 bin lira karşılığında kiraladığı banka hesaplarıyla milyarlarca liralık para trafiği oluşturduğu belirlendi. Operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, para transferleriyle ilgili dikkat çeken veriler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), finansal güvenliği hedef alan ve çok sayıda vatandaşı mağdur etmeye çalışan organize bir siber suç şebekesini gece yarısı düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertti.