"MASAK" etiketine ait 6 haber bulundu.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, para transferleriyle ilgili dikkat çeken veriler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), finansal güvenliği hedef alan ve çok sayıda vatandaşı mağdur etmeye çalışan organize bir siber suç şebekesini gece yarısı düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, mal varlıklarını dondurma yetkisine ilişkin kanun değişikliği önerilerinin başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüş birliği içinde hazırlandığını bildirdi.
Can Holding’e yönelik dev soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın tutuklanmasının ardından, holding bünyesindeki Habertürk grubunun eski sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu belirtilen Ciner için tutuklamaya yönelik işlem başlatıldı.
Popüler fal uygulamaları “Faladdin” ve “Binnaz”ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Taşdelen’in, falcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yurt dışına aktardığı ve kripto varlıklarda değerlendirdiği öne sürüldü. Savcılık, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis talep etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada faaliyette gösteren ve kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlar işleyenleri tespit etmek adına özel bir ekip kurdu. Ekibin ilk tespitlerine göre, vergi suçu işleyen 3 binin üzerinde fenomen belirlendi. 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.