Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaati yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu gerçekleştirildi.
Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı 80 adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
Adli kaynaklar, yürütülen soruşturmanın herhangi bir dini veya sosyal faaliyeti hedef almadığını; doğrudan hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasını kapsadığını vurguladı.
MASAK raporu: 100 milyar TL'yi aşan kara para yurt dışına kaçırıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı inceleme raporu, örgütün finansal çarkını ortaya çıkardı. Rapora göre;
Örgütle bağlantılı şirketler ve kişiler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarılarak aklandığı tespit edildi.
Bu kapsamda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı varlıklara kayyım ataması yapıldı.
Şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişlerinin yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları üzerinden aktarıldığı saptandı.
Şirketlerin 2020 yılı sonrasında finansal hacimlerinin olağandışı şekilde arttığı, takibi zorlaştırmak amacıyla sürekli bölünme, devir ve farklı illerde yeni şirket kurma yoluna gidildiği belirlendi.
Ayrıca sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri ve vergi iadesi usulsüzlükleri de raporda yer aldı.
FETÖ vari hücre yapılanması ve şifreli haberleşme
Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici bulgulara göre örgütün; hiyerarşik teşkilatlanması, bölge/mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi ve gizli haberleşme metotları bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı yöntemlerle benzerlik gösterdiği değerlendirildi.
Örgüt içi gizlilik kuralları çerçevesinde: Personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında saklandığı, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin tercih edildiği, WhatsApp ve Facebook gibi yaygın uygulamaların kullanımının kesinlikle yasaklandığı, kritik talimat ve kararların ise “ulak” adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı tespit edildi.
Beş ayrı suçtan soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş ve şüpheliler hakkında; “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçlarından geniş kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda;
Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,
Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verilmiştir.
Bu kapsamda Alihan KURİŞ Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 13/08/2026 tarihi sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıstan, aralarında Alihan KURİŞ'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!