Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferleri yapıldığına ilişkin tespitler üzerine 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerine ilişkin danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin deliller elde edildiği kaydedildi.
Ayrıca yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığına yönelik tespitlere de yer verildi.
Yurt dışına para transferi iddiası
Başsavcılığın açıklamasında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye olarak kullanılan kişiler üzerinden ulaştırıldığı belirtildi.
Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin de incelendiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.
Bu husustaki incelemenin çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılık açıklamasında, "Bu kapsamda 20/09/2026 tarihinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!