İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yürütülen finansal usulsüzlük ve karapara aklama soruşturmasını derinleştirdi. Başsavcılık, 7 büyük yatırım şirketiyle bağlantılı fonların kuruluşundan bugüne kadarki tüm alım-satım kayıtları ile özellikle son 3 ayda gerçekleşen toplu para çıkışlarının tespiti için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) resmi müzekkere yazdı.
Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu kritik bir adım attı. Başsavcılık, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen 7 yatırım şirketinin fon hareketlerini detaylı biçimde incelemeye aldı.
Kayıtları istenen 7 aracı kurum ve portföy şirketi
MKK’ya iletilen resmi yazıda; kuruluş tarihlerinden tasfiye süreçlerine kadar olan tüm yatırımcı bazlı işlem verileri talep edilen kurumlar şu şekilde sıralandı:
Pusula Finans A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
Temmuz, Ağustos ve Eylül çıkışlarına özel inceleme
Başsavcılık genel geçmiş verilerinin yanı sıra, tasfiye ve soruşturma süreçleri öncesine denk gelen Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine özel dikkat çekti. Bu son 3 aylık zaman diliminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin acil kodlu olarak gönderilmesi istendi.
Soruşturma birimleri, fon kapatılma veya tasfiye aşamasına gelmeden hemen önce gerçekleşen büyük ölçekli para kaçışlarının, zamanlamalarını ve içeriden bilgi alma (insider trading) şüphesi taşıyıp taşımadığını mali raporlarla karşılaştırarak analiz edecek.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!