"Kara Para Aklama" etiketine ait 8 haber bulundu.
Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada elektronik para şirketi VEPARA mercek altına alındı. MASAK ve TCMB raporları doğrultusunda başlatılan operasyonda, yazılımcıdan üst düzey yöneticilere kadar 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
“Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca liralık paranın elektronik para sistemi üzerinden aklandığı iddiasıyla 6 ilde yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis, kara para aklama ve tefecilik soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama ve tefecilik soruşturmasında 5 şüpheliden 3’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bodrum’daki The Plaza Otel’in ortaklık paylarına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı.
Can Holding’e yönelik soruşturmada sular durulmuyor. İstanbul merkezli yürütülen ikinci dalga operasyonda 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Kenan Tekdağ, iş insanı Arafat Bingöl ve Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver’in de bulunduğu şüphelilere “örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamaları yöneltildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kara para aklama ve birçok kayıt dışı faaliyetlerde farklı alanlara yönelen dolandırıcılar, yönünü öğrencilere çevirdi. Hukuksuz işlemlerin önüne geçmek adına Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliğine gitti.
Belirli bazı haberlere konu olan kara para ve kara para aklama kavramları internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kara para nedir, ne demek? Kara para aklama ne anlama geliyor? İşte kara para aklama hakkında merak edilenler…