Havala Yöntemiyle Kara Para Aklama Ağı Çözüldü

Adana'da Kara Para Aklama Skandalı

Adana'da yapılan bir siber dolandırıcılık soruşturması, ele geçirilen bir cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla birlikte yasa dışı bahis ve kara para aklama ağını gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık iki yıl süren araştırmalar sonucunda, çetenin 5 liralık banknotlarla 'havala' yöntemi aracılığıyla milyonlarca lirayı fiziki nakde dönüştürdüğü belirlendi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

2024 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonda, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.T.’nin ikametine baskın düzenledi. Bu operasyonda birçok dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Kara Para Aklama Yöntemi

Şifresi kırılan telefon üzerinden yapılan analizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile bağlantılı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağını açığa çıkardı. Örgütün kullandığı dikkat çekici yöntemlerden biri ise, kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar vererek aklanan paranın taşınmasıydı. Bu banknotların fotoğrafları ise Adana'daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi.

Nakit Para Değişimi ve Komisyon İlişkisi

Kuyumcu ve döviz bürolarından alınan bilgilerin ardından, kuryeler tarafından gönderilen 5 liralık banknotların teslim alınmasının akabinde, büyük miktarlarda nakit para teslim alındığı bildirildi. İşlemler karşılığında kayyum atanan bazı kuyumcu ve döviz bürolarının yüzde 10 komisyon aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Operasyonda, KKTC vatandaşı Selahattin A.U. isimli örgüt liderinin, bir akrabasının düğününe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Ayrıca, A.U.'nun 2022 yılında cinayete kurban giden Halil Falyalı ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilgisi de elde edildi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplamda 161 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı.

OPERASYONDA YAKALANIP TUTUKLANAN RASİM OZAN KÜTAHYALI