Dijital para hattına kara para baskını: VEPARA’ya 6 ilde operasyon

Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinin finansman ayağına yönelik yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun talimatıyla, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticilerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK VE TCMB RAPORLARI DOSYANIN TEMELİNİ OLUŞTURDU

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı mali analizler doğrultusunda başlatıldı. Raporda, VEPARA’nın elektronik para ve ödeme altyapısının yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddiasına yer verildi.

DİJİTAL ÖDEME SİSTEMLERİYLE KATMANLI AKLAMA İDDİASI

Dosyada yer alan tespitlere göre, suçtan elde edilen paraların VEPARA’nın dijital ödeme altyapıları üzerinden sistematik biçimde transfer edildiği, bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Yetkililer, para hareketlerinin katmanlı ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini, klasik kara para aklama yöntemlerinin dijital ödeme sistemleriyle entegre edildiğini vurguladı.

YAZILIMCI VE IT PERSONELİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturma dosyasında yalnızca şirketin üst düzey yöneticilerinin değil, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Bu kişilerin, para transferlerinin yönlendirilmesi, gizlenmesi ve sistem içi izlerin ortadan kaldırılması süreçlerinde aktif rol oynadıkları iddia edildi. Savcılık, yapılanmanın sıradan bir ticari faaliyet değil, örgütlü bir yapı niteliği taşıdığı değerlendirmesini yapıyor.

ARAMA, EL KOYMA VE DİJİTAL İNCELEME

Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, dijital materyaller, şirket evrakları ve mali kayıtlar incelemeye alındı. Soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda genişletilebileceği ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği belirtildi.