Yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar: 10 ülkeye 561 milyon dolardan fazla para kaçırıldı

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturmasında önemli yeni detaylar ortaya çıktı. KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Malta ve İrlanda’nın da aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeye toplam 561 milyon doların üzerinde para kaçırıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş ve 37 şüpheli yakalanmıştır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporlarına dayanan soruşturmada, suç ağı içerisinde paravan döviz şirketleri ve finansal yapılar tespit edilmiştir. Bu yapıların, özellikle kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret operasyonlarında rol oynadığı belirlenmiştir.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve yurt dışına aktarılması sürecinde, suç örgütünün Türkiye’de kurduğu 37 ayrı paravan şirket üzerinden bu paraların kaçırıldığı tespit edilmiştir.

Emniyet ekipleri, yapılan banka hareketleri ve yapılan teknik takipler sonucunda, suç örgütünün yurtdışındaki mali denetimleri aşmak ve paranın izini kaybettirmek amacıyla organize bir faaliyet yürüttüğünü ortaya çıkarmıştır.

Polis, muhatap ülkelerle iletişime geçerek soruşturmanın ilerlemesini sağlamıştır. Söz konusu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira olduğu belirtirken, bu hacmin çelişkili olduğu tespit edilmiştir. Türk makamları, paranın kaçırıldığı ülkelerdeki mahkemeler ile adli yardımlaşma süreçlerini sürdürmüştür.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, ilgili belgeler ve digital incelemelerle birlikte, 37 şüphelinin emniyetteki sorguları devam etmektedir. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulamaları sonucu 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında yeni detaylar: 10 ülkeye 561 milyon doların üzerinde para kaçırılmış