Turuncu Holding A.Ş.'ye yasadışı bahis operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirketlerine yönelik yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın detayları, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaya kondu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yasadışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilmesi için çeşitli incelemeler yapılmış, bu bağlamda MASAK raporları ve T.C. Merkez Bankası dış denetim raporları üzerinde durulmuştur.

İlgili isimlerle bağlantılı çok sayıda finansal işlem belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili kişilere yöneldiği, söz konusu eylemlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlenmiş ve aşamasında Turuncu Holding A.Ş. ile 25 bağlı şirketine kayyum atanmıştır.

Turuncu Holding A.Ş.’ye operasyon: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı