Trabzon Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Trabzon'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu

Trabzon merkezli olarak Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde, 13 farklı adreste gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, adli makamlara sevk edildi.

Soruşturma ve Önceki Gelişmeler

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiğine dair ihbar üzerine, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma başlatıldı. İlk bulgular, Trabzon’da yaşayan bir şüphelinin, banka hesaplarını topladığını ve kiraladığı bu hesapları dolandırıcılık suçları işleyen şahıslara satarak haksız menfaat elde etmeye çalıştığını gösterdi.

Şüphelilerin Yöntemleri

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı’nın titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin internet üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak mal ve hizmeti satın almak isteyen vatandaşlarla, yabancı veya üçüncü şahıslar adına açılmış GSM numaraları üzerinden irtibat kurdukları belirlendi. Şüpheliler, mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendiriyor ve ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapatıyordu.

Şüpheli İşlemler ve Elde Edilen Veriler

Şüphelilerin kullandığı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen MASAK analizinde, toplamda yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketliliği tespit edildi. Ayrıca, bu süreçte suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

Operasyon ve Gözaltılar

Soruşturma tamamlandıktan sonra düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından, bu şahıslar bugün Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca, 1 şüphelinin yakalama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

TRABZON MERKEZLİ BATMAN, MERSİN, SAKARYA VE SİİRT İLLERİNDEKİ 13 FARKLI ADRESTE YAPILAN EŞ ZAMANLI DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİ BUGÜN ADLİYEYE ÇIKARTILDI.