İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurmak” suçlamalarıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı; 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ihracatla döviz teşviki suistimali

Soruşturma, Merkez Bankası’nın “Yurt Dışı Kaynaklı Dövizin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi” uygulaması kapsamında ihracat yapan firmalara sağlanan yüzde 3’lük döviz teşvikinin, sahte ihracat işlemleriyle kötüye kullanıldığı iddiasıyla başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, İstanbul Altın Rafinerisi’yle bağlantılı firmaların devletin verdiği teşviki gerçekte yapılmayan ihracatlar üzerinden kullandıkları belirlendi.

24 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabah erken saatlerde 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda rafineriyle bağlantılı birçok şirkette arama yapıldı, belge ve dijital materyallere el konuldu. İlk belirlemelere göre 21 kişi gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Merkez Bankası raporu operasyonun temelini oluşturdu

Merkez Bankası uzmanlarının hazırladığı denetim raporları, soruşturmanın en kritik aşamasını oluşturdu. Bu raporlar Jandarma KOM ekipleriyle paylaşıldı, operasyon planı da söz konusu bulgular doğrultusunda şekillendirildi.

Sahte şirketler üzerinden 543 milyon dolarlık işlem

Soruşturmada, şüphelilerin teşvikten faydalanmak amacıyla kendi çalışanları üzerine 24 paravan şirket kurdukları ortaya çıktı.

Bu şirketler üzerinden kıymetli maden ihracatı görünümü altında 543 milyon 634 bin 253 dolarlık sahte ihracat gerçekleştirildiği, böylece yüzde 3’lük devlet desteği alınarak kamunun 554 milyon TL civarında zarara uğratıldığı tespit edildi.

Rafineriye bağlı şirketler mercek altında

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç’ın yürüttüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye bağlı olduğu belirlenen şirketler şunlar:

Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş.

Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik A.Ş.

İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.

Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.

Halaç Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş.

İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret A.Ş.

Soruşturma genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonun, elde edilen yeni belgeler doğrultusunda genişletileceği öğrenildi.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, adli sürecin önümüzdeki günlerde hızla ilerlemesi bekleniyor.