Payco’ya Kara Para Kıskacı: İkinci Dalga Operasyonda 28 Şüpheli Gözaltında
“Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca liralık paranın elektronik para sistemi üzerinden aklandığı iddiasıyla 6 ilde yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.
Türkiye’de finansal suçlarla mücadelede dikkat çeken bir adım daha atıldı. Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında ikinci operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturmada, aralarında yazılım ve bilişim alanında görev yapan isimlerin de bulunduğu 28 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Milyarlarca liralık işlem hacmi mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri belirleyici oldu. Raporda, yasa dışı bahis ile forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme altyapıları kullanılarak finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Aralık ayı başında düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Aynı operasyonda şirketin malvarlıkları ve hesaplarına el konulmuş, Payco’nun işlem hacminin 123 milyar TL’yi aştığı belirlenmişti.
İkinci dalgada teknik kadro hedefte
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin kritik rol oynadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para hesapları üzerinden yönlendirilmesi, yazılımsal sistemlerle transfer edilmesi ve finansal akışların gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları iddia edildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürerken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Başsavcılık: Soruşturma titizlikle sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK 282 kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiği vurgulandı.
Yetkililer, örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve kara para trafiğinin izinin sürülmesi için soruşturmanın genişletilerek süreceğini bildirdi.