Ahbap soruşturmasında MASAK detayları netleşti: "Hayatın olağan akışına aykırı" milyarlık hareketlilik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, dernek çalışanlarından Z.Y.’nin hesap hareketlerine ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı.

Mali Analiz Raporu’nda A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin birbirleriyle ve Ahbap Derneği yönetimindeki birçok isimle yoğun para transferi gerçekleştirdiği, bu işlemlerin izaha muhtaç olduğu ve "şahısların derneği suistimal edip etmediğinin detaylıca araştırılması gerektiği" kaydedildi.

"Hayatın olağan akışına aykırı" milyarlık hareketlilik

Z.Y.’nin tüm bankalardaki hesap hareketlerinin incelendiği raporda, işlemlerin 2020 yılının ilk çeyreğinde "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde artmaya başladığı ve bu durumun 2024’ün son çeyreğine kadar kesintisiz sürdüğü belirtildi.

MASAK uzmanlarının analizine göre Z.Y.’nin hesaplarında gerçekleşen devasa para trafiğinin bilançosu şöyle:

Nakit İşlemleri: 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma, 1 bin 735 işlemde ise toplam 65 milyon 266 bin TL nakit çekme işlemi.

Gelen Transferler: 7 bin 73 işlemde, 310-320 farklı hesaptan gelen toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin TL havale/EFT.

Giden Transferler: 18 bin 159 işlemde, 1 bin 300-1 bin 310 farklı kişiye gönderilen toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin TL havale/EFT.

"Haluk için borç verdim" açıklamalı transferler

Raporda dikkat çeken en kritik unsurlardan biri de banka transferlerindeki işlem açıklamaları oldu. Z.Y.’nin hesabına gelen yüksek tutarlı para transferlerinde şu ifadelerin yer aldığı ya da açıklamaların tamamen boş bırakıldığı aktarıldı:

"Borç verdim Haluk için", "Haluk Levent / Ahbap", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "Borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı", "Haluk Acıl adma" ve "Emanet borç".

Kaynak: İHA