Ahbap dosyasında şüpheli para hareketleri: MASAK'tan dikkat çeken rapor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi. Raporda, bazı şüpheliler arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin mali profillerle uyumsuz olduğu ve açıklamaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

190 milyon liralık bahis tespiti

Rapora göre şüphelilerden Alper Çelik'in, bir bahis platformunda toplam 190 milyon 270 bin liralık kupon yaptığı bilgisine ulaşıldı. Çelik'in gelir durumu ile hesap hareketleri arasında dikkat çekici farklılık bulunduğu kaydedildi.

Dernekle bağlantılı para hareketleri inceleniyor

MASAK incelemesinde, şüphelilerin birbirleriyle ve Ahbap Derneği çalışanlarıyla yoğun para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Transfer açıklamalarında "Ahbap borç", "Haluk Levent borç kapama", "Ahbap faaliyetleri için borç" gibi ifadelerin yer aldığına dikkat çekildi.

Raporun değerlendirme bölümünde, söz konusu para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği belirtilerek, derneğin suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında araştırılmasının önem taşıdığı ifade edildi.