9 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 32 Şirkete El Konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağı tespit edildi. 

Yapılan incelemelerde, birbirleriyle yoğun ve organize para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu hacmin söz konusu kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı saptandı. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde (toplam 9 il) düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik adli tedbirler uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.