Yasa Dışı Bahise Büyük Darbe: Ozan Elektronik Para’ya Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanırken, şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla gözaltılar gerçekleşti.

7 Şirket, 3 Konut, 5 Arsa ve 4 Araca El Konuldu

Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca el konuldu. Toplam değeri 402 milyon TL olan bu mal varlıklarının yasa dışı bahis gelirlerinden elde edildiği iddia edildi.

Para Aklama Ağı: Libya ve Irak Kartlarından Sigorta Primine

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis gelirlerini “meşru ticari işlem” görüntüsüyle sisteme soktuğu tespit edildi.

Libya ve Irak menşeli kartlar üzerinden yapılan işlemlerin sanal POS cihazları aracılığıyla Türkiye’deki üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu yöntemin “POS tefeciliği” olarak değerlendirildiği bildirildi.

Şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de “sigorta primi” adı altında para transferleri gerçekleştirildiği, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden fon akışının yönetildiği belirlendi.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve şirketin mali yapısının korunması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu kayyum olarak atadı.

Yetkililer, soruşturmanın benzer şekilde daha önce Papara gibi dijital finans kuruluşlarına yönelik alınan tedbir kararlarıyla aynı çerçevede yürütüldüğünü bildirdi.

Soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.