Altın Vurgunu Soruşturmasında 20 Tutuklama!

Savcılıktan Tutuklama Talebi

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 23 şüpheliden 20’si, “suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İki şüpheli için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi. Savcılık sorgusunun ardından bir kişi serbest bırakıldı.

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 20 şüphelinin tutuklanmasına, 2 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturmanın Odağında Ne Var?

Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” uyarınca ihracatçılara sağlanan yüzde 3 oranındaki döviz teşvikinin usulsüz biçimde kullanıldığı iddiasına dayanıyor.

Savcılığın tespitlerine göre bazı şirketler, bu destekten faydalanmak amacıyla yurt dışından altın madeni ithalatı yapmış, ardından bu altınları yurt içindeki tesislerde eritip işlem görmüş gibi göstererek yeniden ihraç etmiş.

Böylece hem yasal ihracat görüntüsü oluşturulmuş hem de döviz kazancı elde edilmiş gibi gösterilerek, devletin sağladığı yüzde 3’lük teşvik haksız biçimde alınmış.

24 Şirket Üzerinden Kurulan Sistem

Yapılan incelemelerde, bu amaçla 24 yeni şirketin kurulduğu ve bu şirketlerin tamamının aynı çevreyle bağlantılı olduğu belirlendi.

İddialara göre, bu organizasyonun merkezinde şu isimler bulunuyor:

İAR AŞ sahibi Özcan Halaç,

İAR Genel Müdürü Ayşen Esen,

İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen,

İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halkbank çalışanı Betül Saraç,

İAR çalışanı Erkam Halaç,

Gram Altın Rafineri San. ve Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç ile şirket müdürü Erman Dönmez,

Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur,

Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu,

İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek.

Bu isimlerin, kendi adlarına ve yanlarında çalışan kişiler üzerinden kurdukları 24 şirket aracılığıyla sistematik şekilde devlet desteği aldıkları ileri sürülüyor.

Zararın Boyutu: 12,5 Milyon Dolar

Yürütülen mali incelemelerde, söz konusu şirketlerin 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında sahte ihracat işlemi gerçekleştirdiği ve bu ihracatlar üzerinden 12 milyon 537 bin 560 dolar haksız teşvik aldığı tespit edildi.

Savcılığa göre, bu yöntemle oluşturulan yapının, örgütlü ve planlı biçimde devleti zarara uğrattığı değerlendiriliyor.

Geniş Çaplı Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, daha sonra yapılan takip çalışmalarıyla firari durumdaki 3 kişi daha yakalandı.

Şüpheliler hakkında,“1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca mevcut tutuklamalarla sınırlı kalmayacağını, finansal ilişkiler ağı ve uluslararası para trafiğinin de detaylı biçimde inceleneceğini aktardı.

Yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.