Altın Piyasasına Büyük Darbe: 7 Şirkete Operasyon, Patronlar Gözaltında
İstanbul merkezli altın kaçakçılığı soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion’un da aralarında bulunduğu 7 şirketin yöneticileri gözaltına alınırken, lüks konutlar ve şirket merkezlerinde çok sayıda belgeye el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı altın kaçakçılığı soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmanın üçüncü dalgası kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla altın ticaretinin önde gelen bazı firmalarını hedef aldı.
Operasyon kapsamında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu toplam 7 şirkete yönelik işlem yapıldı. Şirketlerin sahipleri ve yöneticileri olan 7 şüpheli, adreslerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.
LÜKS KONUTLAR VE ŞİRKET MERKEZLERİ ARANDI
Jandarma ekipleri yalnızca şirket merkezleriyle sınırlı kalmadı; şüphelilere ait İstanbul’un farklı semtlerindeki lüks konutlara da baskın düzenledi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, muhasebe kayıtları, altın ve döviz hareketlerine ilişkin belgeler ile yurt dışına yapılan para transferlerini gösteren dokümanlara el konuldu.
Ele geçirilen delillerin, altın ticareti üzerinden yürütüldüğü öne sürülen yasa dışı para trafiğini ortaya koyduğu belirtiliyor.
SUÇLAMALAR: ÖRGÜT, KAÇAKÇILIK, KAMU ZARARI
Şüpheliler hakkında hazırlanan fezlekede yöneltilen suçlamalar dikkat çekici. Buna göre zanlılar;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek,
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet,
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere aykırılık suçlamalarıyla karşı karşıya.
Savcılık kaynakları, dosyanın yalnızca bireysel kaçakçılık değil, devletin mali yapısını hedef alan organize ve sistematik bir yapı iddiası içerdiğine dikkat çekiyor.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturmanın yeni gözaltı ve şirketlere uzanabileceği belirtiliyor. Altın piyasasında büyük yankı uyandıran operasyonun, sektördeki kayıt dışı faaliyetlere yönelik daha geniş çaplı adımların habercisi olabileceği ifade ediliyor.