Türkiye’nin gri liste durumunda yeni gelişme

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’ye ilişkin 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapor kapsamında Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeledeki düzenlemeleri ve uygulamaları incelendi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı sonuçlara göre Türkiye, FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulundu. Uygulamaların etkililiğine ilişkin 11 başlığın üçünde “önemli ölçüde etkili”, sekizinde ise “ılımlı ölçüde etkili” değerlendirmesi yapıldı. 

Bakanlık, bu sonuçların Türkiye açısından gri listeye alınmayı gerektiren stratejik bir eksiklik ortaya koymadığını bildirdi. FATF’ın yayımladığı güncel gri listede de Türkiye bulunmuyor. Değerlendirme raporu, mali suçlarla mücadelede gelinen düzeyi gösterirken uygulamadaki etkililiğin artırılmasına yönelik çalışmaların sürmesi gerektiğine de işaret ediyor. 

Bakanlık, raporda gelişime açık görülen alanlarda ilgili kurumlarla çalışmaların devam edeceğini belirtti. Türkiye, FATF’ın artırılmış izlemeye tabi ülkeler listesinden Haziran 2024’te çıkarılmıştı.