İsrail bağlantılı yasa dışı forex ve kripto şebekesine operasyon: 175 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk" ifadeleriyle dev operasyonun detaylarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç gelirlerinin izinin sürüldüğünü belirten Gürlek, teknolojiyi ve finans sistemini illegal faaliyetlerde kullanan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, MASAK ve Interpol ortak bir operasyona imza attı. Yapılan analizler ve Interpol aracılığıyla gelen mağdur başvuruları sonucu, çağrı merkezlerinin arkasındaki yapılarda İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.
13 milyar TL'lik işlem hacmi ve şebekenin çalışma yöntemi
Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden mağdurları hedef alan şebekenin vurgun çarkı şu adımlarla işletildi:
Şüphelilerin kontrolündeki borsa ve yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç tabloları gösterilerek mağdurların sisteme daha fazla para yatırması sağlandı.
Paralarını çekmek isteyen mağdurlardan "hesap blokesi" veya "vergi ödemesi" gibi gerekçelerle tekrar para istendi; toplanan tutarlar yurt dışı banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldı.
Yapılan incelemelerde şebekenin son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve personel maaş ödemelerinde yaklaşık 13 milyar liralık finansal hacme ulaştığı belirlendi.
286 adrese şafak operasyonu: 175 gözaltı
Soruşturma kapsamında düğmeye basılan eş zamanlı operasyonun operasyonel detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, şu bilgileri aktardı:
"28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.
Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir."
Bakan Gürlek, vatandaşların birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin tavizsiz devam edeceğini belirterek operasyonu yürüten tüm kurum ve kamu görevlilerine teşekkür etti.