İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine büyük operasyon: 40’tan fazla ofis basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bir soruşturma neticesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İsrail bağlantılı uluslararası bir forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. 18 Eylül’de gerçekleştirilen bu operasyonda, şebekenin Türkiye ayağının yapılanmasına dair çok sayıda önemli bilgi elde edildi.

Yapılanma ve Operasyon Detayları:

Operasyon sırasında, 31 farklı firmaya ait 40’tan fazla dolandırıcılık ofisine baskın yapıldı. MİT’in tespit ettiği bilgilere göre, bu şebeke, dolandırıcılık faaliyetlerini Türkiye'de sürdürmek için durmaksızın yeni yöntemler geliştirmiş. Öncelikle, bu yapı uluslararası düzeyde kriz çıkaran, İsrail merkezli bir dolandırıcılık şebekesi olarak “Scam Empire” adıyla medyada yer aldı.

İsrail Menkul Kıymetler Otoritesi'nin 2016 yılında ikili opsiyonları yasaklaması sonrasında, dolandırıcılar faaliyetlerini yurt dışına kaydırarak daha geniş bir pazar elde etti. MİT’in raporlarına göre, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerde yeni ofisler açarak faaliyetlerini genişlettiği tespit edildi.

Gizlilik ve Dolandırıcılık Yöntemleri:

Şebekenin dolandırıcılık süreçlerinin en dikkat çekici özelliği, gizlilik önlemlerinin üst düzeyde tutulmasıydı. Çalışanların ofislere telefon sokması yasak, ayrıca sürekli yüksek sesli müzik çalarak iletişimin kesilmesi sağlanıyordu. Paravan şirketler aracılığıyla kurulan çağrı merkezleri, potensiyel mağdurları yerel numaralar ile arayarak dolandırıcılık faaliyetlerini yürütüyordu.

Bu dolandırıcılar, belli bir süreçten sonra mağdurların paralarını çekmelerine dahi izin vererek güvenlerini kazandıktan sonra, son noktaya geldiklerinde tüm hesapların zarar etmesini sağlıyordu. Çalışanlar ise, gerçek kimliklerini gizlemek amacıyla sahte kimlik hikâyeleri oluşturmaktaydılar.

Özellikle dikkat çeken bir başka durum ise, İsrailli vatandaşların bu dolandırıcılık şebekelerinin hedef alınmamasıydı. Bu sayede, şebeke kendisini daha güvenli bir hale getirerek, diğer ülkelerin vatandaşlarını hedef alıyor, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini ise kripto para sistemleri ile İsrail’e akıtıyordu.

Bu kapsamda yürütülen operasyon, sadece Türkiye'deki dolandırıcılık yapılanmalarını değil, global ölçekte çok geniş bir ağa dair önemli bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.

İSRAİL BAĞLANTILI FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞEBEKESİNE OPERASYON YAPILDI. ŞEBEKENİN TÜRKİYE AYAĞINDAKİ ELEBAŞLARI VE ÇALIŞMA USULLERİNİN MİT TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARLA TESPİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.