Payco Elektronik Para’ya büyük operasyon: Yasa dışı bahis ve kara para iddiaları! 11 gözaltı, şirkete el koyma kararı
Türkiye’de fintech sektörünü sarsan en büyük operasyonlardan biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatıldı. TCMB lisanslı Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturma altına alındı. Şirketin tamamına el koyuldu, yöneticilerin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
1 MİLYAR TL’Yİ AŞAN SUÇ GELİRİ İDDİASI
Savcılık dosyasına göre Payco, yasa dışı bahis siteleri ve Forex dolandırıcılığıyla elde edilen 1 milyar TL’nin üzerinde kara parayı sistemine dahil etmekle suçlanıyor. Soruşturmada TCMB'nin denetim raporları ve MASAK analizleri belirleyici oldu. Bu raporlarda Payco’nun lisans yetkilerini kötüye kullandığı, suç gelirlerini Kripto Para transferleri ve yurt dışı bağlantılı hesaplarla akladığı belirtiliyor.
Başsavcılık, elde edilen delillerin “bireysel değil organize suç yapısına işaret ettiğini” vurguluyor. Şirket içinde hiyerarşik bir örgütlenme bulunduğu, işlemlerin süreklilik arz ettiği ifade ediliyor.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Dijital materyaller, şirket kayıtları ve çok sayıda finansal veri ele geçirildi.
Payco’nun faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Müşteri hesaplarının güvenliği için savcılık koruma tedbirleri aldı. Şirketin üst düzey yöneticileriyle operasyonun sahadaki yürütücülerinin de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
SEKTÖRDE ŞOK: “DENETİMLER SERTLEŞEBİLİR”
Payco, Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya hizmet veren elektronik para kuruluşlarından biriydi. Bu nedenle operasyon, fintech ekosisteminde ciddi bir güven krizi yarattı.
Uzmanlar, “Bu ölçekli bir soruşturma TCMB’nin lisans ve denetim süreçlerini daha da sıkılaştırabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.
Savcılık, olası mağduriyetler için özel bir başvuru hattı kurarken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.