MASAK raporunda Ahbap çevresindeki para trafiği incelendi
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketleri tespit edilmiştir. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, bu soruşturmanın E.G. ile genişletildiği kaydedilmiştir.
Gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edilmiştir. "Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış yaşanmıştır. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirmiştir.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent’in adı yer aldı
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde yer alan ifadeler olmuştur. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; 'Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerin bulunduğu ve bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtilmiştir.
190 milyon TL’lik bahis kaybı iddiası
A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verilmiştir.
E.G. hakkında kripto varlık iddiası
Bunun yanı sıra, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfla, "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü belirtilmiştir. Savcılık fezlekesinde E.G.’nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" olduğu aktarılmıştır.
Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediği araştırılsın
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edilmiştir. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun bir para trafiğinin bulunmasının dikkat çekici olduğu vurgulanmış ve "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verilmiştir.
MASAK raporunda Haluk Levent detayı: Milyarlık para trafiği ve dikkat çeken işlem açıklamaları