İstanbul'daki forex dolandırıcılığı operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturması, büyük bir dolandırıcılık skandalını gün yüzüne çıkardı. Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu ve bu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu paraların ülke içinde aklandığı belirlendi. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlarla bağlantılı olarak çalışmalara devam edilmektedir.

Özellikle uluslararası düzeyde gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine odaklanarak, Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı ortaya konuldu. Şüphelilerin kurmuş olduğu çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Astoria Alışveriş Merkezi'nin 3. katında bulunan "Vend Teknoloji" adlı şirket de mercek altına alındı. Bu şirketin, sanal medya aracılığıyla başka ülke vatandaşlarına borsa yatırımları hakkında sahte tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Şirket yöneticilerinin hesaplarına yine günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların ülke içinde aklandığı belirlendi.

Şu an için İstanbul'daki forex dolandırıcılığı meselesine dair soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İstanbul'daki forex operasyonunun detayları ortaya çıktı