İstanbul'da kara para aklama soruşturması derinleşiyor: 10 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'da kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın çeşitli şirketler aracılığıyla aklandığı iddialarına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturmanın odağında yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen finansal işlemler bulunuyor.

Soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlerin şirketler aracılığıyla yasal ekonomik faaliyetlerden kazanılmış gibi gösterildiği şüphesi araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Milyonlarca avroluk işlemler inceleme altında

Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. tarafından Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

Soruşturma dosyasında müştekilerin beyanlarına dayanan yüksek tutarlı finansal işlem iddiaları da yer aldı.

Bu kapsamda 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği öne sürüldü.

Ayrıca 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığına yönelik iddialar da soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Şirketler üzerinden para aklama iddiası araştırılıyor

Soruşturmada, yüksek tutarlı para hareketlerinin kaynağının belirlenmesi ve söz konusu işlemlerin yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlara uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği inceleniyor.

Suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin yasal görünüm kazanması amacıyla farklı şirketler üzerinden aktarıldığı iddiaları üzerinde duruluyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ederken yeni gözaltı kararları kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.