Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade vermek için adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaya çifti, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çiftin adliyeye ulaşmasının ardından savcılıktaki ifade süreci başladı.
Soruşturmayla bağlantılı olarak Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) da Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği kaydedildi.
Kaya çifti TMSF hesabına ödeme yapmıştı
SPK daha önce yatırım fonları ve borsa işlemlerine ilişkin gönüllü iade hesaplarının oluşturulduğunu açıklamıştı. Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya da yatırımlarındaki anapara haricindeki tutarı gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına yatırmıştı.
Mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde İlyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderildiğini daha önce duyurmuştu.
MASAK'tan mali hareketler talep edildi
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin iştiraklerinde görev yapan yöneticilere ait mali bilgilerin temin edilmesi istenmişti.
Şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin yanı sıra, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.
Soruşturmada 85 kişi tutuklandı
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosya kapsamında tutuklu sayısı 85'e yükselmişti.