Dolandırıcılık şebekesine kripto aklama operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da dolandırıcılık şebekesi suç üstü yakalandı

İstanbul'da IBAN hesabı üzerinden faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağına düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı Uğur D. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi.

Haksız kazanç ve kripto aklama yöntemi

Operasyon öncesinde, şebekenin günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Para transferlerinin çoğunlukla kripto hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın başlangıcı, M.B.'nin banka hesabına olağan dışı para giriş çıkışlarını fark etmesiyle oldu.

Şüphelilerin yakalanma süreci

M.B., durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, M.B.'nin hesabındaki parayı çeken 3 şüphelinin Fatih'te olduğunu belirledi. Paraların, suç örgütü liderinin yardımcılarından Ali G.'nin talimatıyla kuryeye teslim edildiği ortaya çıktı.

Gözaltılar ve adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Uğur D. (48), Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) yer aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda elde edilen 219 bin lira ile birlikte, 25 kişinin mağdur olduğu bilgisi doğrulandı.

Güvenlik kameraları olayı kaydetti

Öte yandan, operasyona ilişkin önemli görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Kuryenin parayı kripto hizmeti veren Orhan D.'ye götürdüğü anlar, ve Orhan D.'nin paraları saydığı anlar kaydedildi. Ekipler, şüpheliyi bir kafede gözaltına aldı.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kripto üzerinden aklayan şebekeye operasyon: 7 gözaltı