Dinamikpay'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen çalışmalarda, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon detayları
Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Dinamikpay A.Ş. ile ilgili olarak 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
El koyma ve bloke işlemleri
Yürütülen operasyonlar neticesinde, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemleri yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de el konuldu. Yurt dışında bulunduğu bildirilen 2 şüpheli ile adresinde tespit edilemeyen 1 şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Devam eden soruşturma doğrultusunda, şirketin finansal hareketlerine ilişkin MASAK raporları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tespitleri de incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, şirketin finansal hareketlerinin münferit işlemlerden çok, organize bir suç yapılanmasına işaret ettiği belirlendi.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında