Dinamikpay'a operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yürütülen kapsamlı bir soruşturma başlattı. Operasyon, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Yapılan araştırmalar sonucunda, Dinamikpay A.Ş.'nin 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde; 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, toplam 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Soruşturma kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Dinamikpay ile yöneticileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma, MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri ile finansal hareketler üzerinde yapılan analizlerle derinleşti.

Şirketin, finansal hareketlerinin sadece bireysel işlemlerden ibaret olmadığı, aksine organize bir suç yapılanmasının merkezinde bulunduğu anlaşıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltında olan 13 kişinin ikametgahlarında arama yapılırken, suçtan elde edilen mallara el konuldu. Ayrıca, yurt dışında bulunan 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dinamikpay A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konulmuş ve bu süreçle birlikte şirketin faaliyetlerine son verilmiştir.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında