ABD'den Kanada merkezli 8 şirkete yaptırım kararı
ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar kapsamında Kanada'da faaliyet gösteren 8 para hizmetleri şirketi hakkında yeni bir karar aldı. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu şirketlerin İran'ın uluslararası finansal işlemlerini sürdürmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.
Kararın, İran'a yönelik yürütülen "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında alındığı belirtildi.
Dijital varlıklarla para transferi iddiası
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerin İran riyali ve farklı para birimlerini dijital varlıklara dönüştürerek uluslararası finansal işlemlere aracılık ettiği ileri sürüldü.
Şirketlerin, daha önce ABD yaptırımlarına dahil edilen İran merkezli dijital varlık borsaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu belirtilen dijital varlık adresleri üzerinden işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.
ABD ve Kanada kurumları birlikte çalıştı
Yaptırım kararının ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ile Kanada'nın mali istihbarat kurumu FINTRAC arasındaki koordinasyon sonucunda alındığı bildirildi.
Soruşturma sürecinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile de iş birliği yapıldığı kaydedildi.
Uyuşturucu gelirlerinin aktarıldığı öne sürüldü
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan bazı şirketlerin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan eski Kanadalı olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü.
Açıklamada, Wedding'in uyuşturucu ticaretinden elde ettiği iddia edilen milyarlarca dolarlık geliri bu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığı öne sürüldü.
ABD yönetimi, söz konusu şirketleri yaptırım listesine dahil ederek İran bağlantılı finansal işlemleri ve yaptırımların aşılmasına yönelik faaliyetleri engellemeyi amaçladığını bildirdi.